證券代碼：601928????????證券簡(jiǎn)稱：鳳凰傳媒?????????公告編號(hào)：2023-030

??????????????江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

(資料圖片)

??????????????第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??根據(jù)江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）《董事會(huì)議事規(guī)則》

的有關(guān)規(guī)定，公司于?2023?年?6?月?25?日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開

第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議的通知。

??公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于?2023?年?6?月?29?日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決方式

召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事?11?人，實(shí)際參加表決董事?11?人。會(huì)議召開符合《公司法》

和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

??本次會(huì)議由董事長(zhǎng)章朝陽(yáng)先生召集，采用記名投票方式審議并通過了《關(guān)于擬公

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權(quán)的議案》，表決結(jié)果為：同意?11?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《鳳凰傳媒關(guān)于擬公

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權(quán)的公告》（2023-031）。

???特此公告。

???????????????????????????江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)

???????????????????????????????二〇二三年六月二十九日

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