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2月9日晚，天沃科技公告，近日收到公司董事、董事長司文培，董事、副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理沙云峰，董事、總經(jīng)理俞錚慶提交的書面辭職報(bào)告。

司文培因工作變動原因，辭去公司第四屆董事會董事、董事長、戰(zhàn)略委員會委員及提名委員會委員的職務(wù)；沙云峰因工作變動原因，辭去公司第四屆董事會董事、副董事長及戰(zhàn)略委員會委員的職務(wù)；俞錚慶因工作變動原因，辭去公司第四屆董事會董事、戰(zhàn)略委員會委員、薪酬與考核委員會委員及總經(jīng)理的職務(wù)。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，司文培、沙云峰和俞錚慶的辭職不會出現(xiàn)導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)的情形。司文培、沙云峰和俞錚慶的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效。

司文培辭職后不再在公司擔(dān)任職務(wù)，沙云峰辭職后仍擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)，俞錚慶辭職后在公司的任職另行安排。公司將按照法定程序提名董事候選人，提交公司股東大會進(jìn)行審議。截至本公告披露日，司文培、沙云峰和俞錚慶未持有公司股份。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東上海電氣控股集團(tuán)有限公司提名，公司董事會提名委員會審核，推薦易曉榮為公司董事、董事長、戰(zhàn)略委員會委員及提名委員會委員候選人，推薦彭真義為公司董事、戰(zhàn)略委員會委員及薪酬與考核委員會委員候選人。公司于2月9日召開第四屆董事會第五十二次會議，會議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事及推薦董事長的議案》，董事會同意提名易曉榮為公司董事、董事長、戰(zhàn)略委員會委員及提名委員會委員候選人，并將相關(guān)事項(xiàng)提交公司股東大會審議，董事任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿換屆之日為止；同意提名彭真義為公司董事、戰(zhàn)略委員會委員及薪酬與考核委員會委員候選人，并將相關(guān)事項(xiàng)提交股東大會審議，董事任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿換屆之日為止。

本次董事選舉后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。上述選舉公司董事事項(xiàng)尚需公司2023年第一次臨時股東大會審議通過后生效。在此之前，司文培仍然履行公司董事長相關(guān)職責(zé)。

同時，天沃科技公告，近日收到公司董事會秘書王煜提交的書面辭職報(bào)告，王煜因工作變動原因，辭去董事會秘書職務(wù)。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審核，董事會第四屆第五十二次會議審議，同意聘任徐超擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿換屆之日為止。

由于徐超尚未獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，暫由公司董事長代為履行董事會秘書職責(zé)，期限至徐超正式就任董事會秘書為止。

天沃科技表示，本次高級管理人員調(diào)整后，董事會中兼任公司高級管理人員總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。本次高級管理人員調(diào)整不會影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。

標(biāo)簽： 天沃科技