經(jīng)過近8個(gè)月的事態(tài)演變,鋁錠現(xiàn)貨倉(cāng)單重復(fù)融資事件有了更多的進(jìn)展。
申萬(wàn)宏源1月18日晚間公告稱,子公司訴佛山市中金圣源倉(cāng)儲(chǔ)管理有限公司(下稱“中金圣源”)倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛案,涉及的鋁錠因中金圣源員工楊森等人涉嫌合同詐騙案,而被公安機(jī)關(guān)查封,法院依法裁定駁回該民事起訴。
(相關(guān)資料圖)
對(duì)此,申萬(wàn)宏源相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱,上述案件將會(huì)轉(zhuǎn)為刑事案件。
此外,中金圣源還牽扯到其他多起鋁錠風(fēng)險(xiǎn)案件。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn),中泰期貨全資子公司也與中金圣源存在倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛。另外,浙江冶金物資有限公司(下稱“浙江冶金”)、廈門金財(cái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(下稱“廈門金財(cái)”)等多家公司與中金圣源發(fā)生了合同糾紛。
除了中金圣源外,廈門金財(cái)起訴的對(duì)象還有浙江康運(yùn)、寧波九龍倉(cāng)兩家倉(cāng)儲(chǔ)公司。浙江冶金則還與南儲(chǔ)集團(tuán)、浙江康運(yùn)發(fā)生倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛。
而南儲(chǔ)上海分公司2022年6月8日發(fā)給倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)客戶的公告顯示,部分客戶持有的楊浦倉(cāng)庫(kù)提單及入庫(kù)驗(yàn)收單與該司倉(cāng)管系統(tǒng)登記數(shù)據(jù)不符,經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)可能涉及團(tuán)伙詐騙犯罪。
就上述事宜的進(jìn)展,2023年1月19日南儲(chǔ)集團(tuán)相關(guān)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱,目前由集團(tuán)公司及股東在配合處理,與貨主協(xié)商階段,朝著好的方向發(fā)展。
中金圣源員工涉嫌詐騙
在鋁錠現(xiàn)貨倉(cāng)單重復(fù)融資事件中,申萬(wàn)宏源子公司宏源恒利(上海)實(shí)業(yè)有限公司(下稱“宏源恒利”)與兩家倉(cāng)儲(chǔ)公司存在合同糾紛。此次有新進(jìn)展的是宏源恒利與中金圣源的倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛案。
根據(jù)公告,2023年1月12日,宏源恒利收到上海市虹口區(qū)人民法院民事裁定書,因中金圣源員工楊森涉嫌刑事犯罪,2022年7月8日,佛山市公安局南海分局對(duì)楊森以涉嫌合同詐騙為由采取強(qiáng)制措施,案涉鋁錠目前因楊森等人涉嫌合同詐騙一案而被公安機(jī)關(guān)查封,上海市虹口區(qū)人民法院依法裁定駁回起訴。
對(duì)此,申萬(wàn)宏源相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱,民事訴訟被駁回后,上述案件將會(huì)轉(zhuǎn)為刑事案件。
此案源于2022年1月1日,因開展基差貿(mào)易、倉(cāng)單服務(wù)業(yè)務(wù)需要,宏源恒利與佛山中金圣源簽署《倉(cāng)儲(chǔ)保管合同》,約定了倉(cāng)儲(chǔ)保管的權(quán)利義務(wù)。
但是到2022年5月30日,宏源恒利發(fā)現(xiàn),存儲(chǔ)于中金圣源倉(cāng)庫(kù)的鋁錠無(wú)法提貨。
為此,宏源恒利向上海市虹口區(qū)人民法院提起訴訟,請(qǐng)求法院判決佛山中金圣源向宏源恒利交付鋁錠 4125.1323噸(或賠償貨值損失8563.77萬(wàn)元)及相關(guān)利息、損失等。
中金圣源前員工曾告訴第一財(cái)經(jīng)記者,“一般倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人可以接觸到各個(gè)環(huán)節(jié),比如說(shuō)自己?jiǎn)为?dú)拿系統(tǒng)里面的倉(cāng)單做一個(gè)假的單,然后蓋個(gè)章,傳給融資方,再由融資方把單子拿給資金方,以表明融資方有貨,從而作假融資。我當(dāng)時(shí)在(中金圣源)的時(shí)候好像沒有太多的監(jiān)管,沒有第三方監(jiān)管,除非資金方派人定期盤庫(kù),但是也正因?yàn)樨浳镌?,又有單子,所以相信融資方和倉(cāng)庫(kù)。如果說(shuō)融資方拿重金去收買倉(cāng)庫(kù)相關(guān)負(fù)責(zé)人,或者給倉(cāng)庫(kù)帶來(lái)業(yè)務(wù),那么可能有些關(guān)鍵崗位人員沒有經(jīng)住誘惑。”
除了在中金圣源踩雷之外,宏源恒利還在2022年6月1日發(fā)現(xiàn),存儲(chǔ)于浙江康運(yùn)倉(cāng)庫(kù)的鋁錠也無(wú)法提貨。
對(duì)此,宏源恒利向浙江省杭州市中級(jí)人民法院提起訴訟,請(qǐng)求法院判決浙江康運(yùn)向宏源恒利交付鋁錠6993.239噸(或賠償貨值損失1.42億元)及相關(guān)利息、違約金等。
根據(jù)申萬(wàn)宏源2022年10月份的公告,當(dāng)年10月10日,宏源恒利收到法院民事裁定書,因浙江康運(yùn)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪,2022年7月13日,上海鐵路公安局杭州公安處決定對(duì)浙江康運(yùn)合同詐騙案立案?jìng)刹?,法院依法裁定駁回起訴,將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)。
身陷多起鋁錠風(fēng)險(xiǎn)案件
除了申萬(wàn)宏源子公司,中金圣源還牽扯到其他多起鋁錠風(fēng)險(xiǎn)案件。(第一財(cái)經(jīng)曾在2022年6月14日?qǐng)?bào)道,5月底,某商貿(mào)公司轉(zhuǎn)運(yùn)存放在中金圣源倉(cāng)庫(kù)的鋁錠現(xiàn)貨時(shí),被其他貨主阻止,原始貨主重復(fù)制作倉(cāng)單融資的行為得以暴露。具體報(bào)道詳見《深度|鋁現(xiàn)貨倉(cāng)單連環(huán)爆雷背后:融資方如何與庫(kù)方聯(lián)合作案?》)
除申萬(wàn)宏源之外,中泰證券控股孫公司也卷入與中金圣源相關(guān)的案件之中。
第一財(cái)經(jīng)獲得的資料顯示,2022年上半年,魯證資本管理有限公司(現(xiàn)已更名中泰匯融資本投資有限公司,下稱“中泰匯融”)因與中金圣源發(fā)生倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛,向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全,請(qǐng)求凍結(jié)中金圣源銀行存款5033.2萬(wàn)元,或查封、扣押相應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn),天安財(cái)險(xiǎn)廣東分公司營(yíng)業(yè)部并已為此提供擔(dān)保。當(dāng)年6月8日,佛山南海法院了裁準(zhǔn)了中泰匯融的請(qǐng)求。
公開信息顯示,中泰匯融是港股上市公司中泰期貨全資子公司,而中泰期貨則由中泰證券持股63.09%。換言之,中泰匯融是中泰證券的控股孫公司。
稍后,浙江冶金物資有限公司也在2022年7月起訴中金圣源和自然人劉西安,原因亦為倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛,杭州上城法院已在9月26日開庭審理此案。該院去年12月22日公告,案件已審理終結(jié),劉西安因下落不明,浙江冶金撤回了對(duì)其起訴。
不久后的2022年11月、12月,廈門金財(cái)、公航旅(蘭州新區(qū))國(guó)際貿(mào)易有限公司、寧波凱通國(guó)際貿(mào)易有限公司等多家企業(yè),先后向法院起訴中金圣源,目前法院均已開庭審理。
在上述涉事企業(yè)、貨主當(dāng)中,廈門金財(cái)已經(jīng)多次起訴中金圣源。根據(jù)廈門中院2022年11月24日公告,廣東晟鑫澤國(guó)際貿(mào)易有限公司(下稱“晟鑫澤貿(mào)易”)及浙江康運(yùn)、中金圣源、寧波九龍倉(cāng)三家倉(cāng)儲(chǔ)公司,被廈門金財(cái)列為共同被告,請(qǐng)求法院判令交付鋁錠合計(jì)超過1.1萬(wàn)噸,或賠償貨物損失2.78億元。
廈門中院同一天的另一則公告還顯示,廈門金財(cái)還向法院起訴鋁海(臺(tái)州)貿(mào)易有限公司(下稱“鋁海貿(mào)易”)、中金圣源、寧波九龍倉(cāng),要求交付鋁錠約5433噸,或賠償損失1.09億元。
在上述兩起訴訟中,中金圣源作為共同被告追索的貨物,共計(jì)達(dá)到5440噸左右,貨值合計(jì)超過1.19億元。其中,需要與晟鑫澤貿(mào)易共同交付的鋁錠為2993.11噸,相應(yīng)賠償?shù)呢浛顡p失5986.2萬(wàn)元;與鋁海貿(mào)易共同交付或賠償?shù)匿X錠或貨款,為2446.9噸、5973.1萬(wàn)元。
2023年1月11日,廈門中院已開庭審理這兩起案件,但目前尚未披露判決結(jié)果。
風(fēng)險(xiǎn)暴露前夕股東變更
中金圣源的背景頗為外界關(guān)注。
可查信息顯示,中金圣源成立于2007年9月,注冊(cè)資金3100萬(wàn)元,注冊(cè)地為廣東佛山南海區(qū)獅山鎮(zhèn),現(xiàn)股東為北京國(guó)合雙鑫科技有限公司(下稱“國(guó)合雙鑫”)、有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院有限責(zé)任公司,持股比例分別為70%、30%。
A股公司炬申股份2016年11月在新三板掛牌時(shí)曾披露,中金圣源前身為中金深圳倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸公司南海倉(cāng)庫(kù),當(dāng)時(shí)由有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院、佛山市南海區(qū)大瀝園區(qū)建設(shè)投資有限公司、佛山市天儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司共同出資,在廣佛地區(qū)經(jīng)營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)已有二十多年的歷史,是一家集倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)融資等職能為一體的綜合性倉(cāng)儲(chǔ)管理有限公司。
中金圣源在風(fēng)險(xiǎn)暴露前不久,就發(fā)生了股東變更。
根據(jù)第三方信息,2022年3月31日,天儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)從中金圣源退股。天儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)注冊(cè)資金1000萬(wàn)元,其股東為正是被浙江冶金起訴的劉西安和楊桂枝兩名自然人,持股比例均為50%。兩人此前分別在中金圣源擔(dān)任監(jiān)事、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
炬申股份此前披露顯示,天儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)是中金圣源早期進(jìn)入的股東之一。在該公司退股之前,楊桂枝、劉西安已于2021年12月解除在中金圣源擔(dān)任的職務(wù)。此后國(guó)合雙鑫才成為股東。
宏源恒利發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù),就發(fā)生在楊桂枝、劉西安退任之后。公告顯示,宏源恒利與中金圣源簽訂倉(cāng)儲(chǔ)保管合同,是在2022年1月1日。
資料顯示,國(guó)合雙鑫的股東是華科東方(北京)科技有限公司(下稱“華科東方”),而華科東方股東為自然人曾曉芳。除了華科東方,曾曉芳沒有其他企業(yè)任職經(jīng)歷。但華科東方的監(jiān)事郭曉強(qiáng),任職的公司卻達(dá)到20家,目前由其擔(dān)任經(jīng)理、執(zhí)行董事的北京藍(lán)田偉業(yè)科技有限公司,為藍(lán)田(上海)實(shí)業(yè)有限公司全額出資,而后者是中國(guó)藍(lán)田總公司全資子公司。
涉案?jìng)}庫(kù)浮出水面
鋁錠現(xiàn)貨虛假倉(cāng)單風(fēng)險(xiǎn)暴露,最早的引爆點(diǎn)就是中金圣源。但發(fā)生同類風(fēng)險(xiǎn)的,并不止中金圣源一家。
第一財(cái)經(jīng)此前曾報(bào)道,去年5月底,中金圣源重復(fù)制作倉(cāng)單被發(fā)現(xiàn)后,在鋁錠現(xiàn)貨領(lǐng)域引發(fā)了連鎖反應(yīng),多家倉(cāng)儲(chǔ)公司卷入,風(fēng)險(xiǎn)、潛在風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)包括浙江康運(yùn)、寧波九龍倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司(下稱“寧波九龍倉(cāng)”)、南儲(chǔ)上海分公司等多家公司。(具體報(bào)道詳見《五問鋁錠現(xiàn)貨重復(fù)融資事件:為何倉(cāng)儲(chǔ)突然變更股東,波及范圍多大?》)
除了中金圣源,上述浙江康運(yùn)、寧波九龍倉(cāng)、南儲(chǔ)集團(tuán)等也涉及多起倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛。
第一財(cái)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),中金圣源之外,浙江冶金還與南儲(chǔ)集團(tuán)、浙江康運(yùn)發(fā)生類似糾紛。
2022年8月,浙江冶金作為原告、浙江康運(yùn)為被告的倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛,在杭州上城法院開庭。9月底,同樣因?yàn)榕c浙江冶金發(fā)生倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛,南儲(chǔ)集團(tuán)作為被告的訴訟,在杭州中院開庭審理。不過,這兩起案件涉及的金額,法院目前尚未公布。
寧波九龍倉(cāng)則在則在與廈門金財(cái)?shù)脑V訟中多次出現(xiàn)。2022年11月24日,廈門金財(cái)向法院起訴,要求寧波九龍倉(cāng)與晟鑫澤共同向其交付鋁錠2238噸,或賠償損失4372.6萬(wàn)元。同日的另一起糾紛中,寧波九龍倉(cāng)被要求與鋁海貿(mào)易共同交付鋁錠2986.5噸,或賠償損失5973.1萬(wàn)元。
此外,寧波九龍倉(cāng)還與上海中泰多經(jīng)國(guó)際貿(mào)易有限公司(下稱“中泰多經(jīng)”)發(fā)生類似糾紛。
2022年7月,寧波九龍倉(cāng)因與被中泰多經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛起訴,烏魯木齊頭屯河法院于當(dāng)年7月4日受理,案件涉訴標(biāo)的額9821.5萬(wàn)元。但在去年1月28日,中泰多經(jīng)撤訴。此前的6月9日,該公司名下2.36億元的財(cái)產(chǎn)被福建一家企業(yè)申請(qǐng)查封、凍結(jié)。
浙江康運(yùn)的情況也與之類似。2022年7月,浙江康運(yùn)先后因倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛,被陜西一家供應(yīng)鏈管理公司、國(guó)家電投集團(tuán)鋁業(yè)國(guó)際貿(mào)易有限公司起訴。其中,經(jīng)上述陜西供應(yīng)鏈管理公司申請(qǐng),浙江康運(yùn)名下5931萬(wàn)元的存款,被法院裁準(zhǔn)凍結(jié)。
浙江康運(yùn)、寧波九龍倉(cāng)為關(guān)聯(lián)方,寧波九龍倉(cāng)的大股東為浙江康運(yùn),且雙方股東均包括浙江九龍倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司。
公開資料顯示,浙江康運(yùn)成立于2006年。經(jīng)過多次變更之后,浙江九龍倉(cāng)成為該公司股東。2015年12月,浙江九龍倉(cāng)才成為持股95%的大股東。
寧波九龍倉(cāng)則由浙江康運(yùn)、浙江九龍倉(cāng)共同持股。其中,浙江康運(yùn)持股為40%,為第一大股東,浙江九龍倉(cāng)則持股30%,與另一家企業(yè)為并列第二大股東。
最新資訊
關(guān)于我們| 聯(lián)系方式| 版權(quán)聲明| 供稿服務(wù)| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) www.ulq4xuwux.cn 版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用
Copyright©2008-2020 By All Rights Reserved 皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com