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據(jù)“上海一中法院”官微,2022年12月30日上午,上海市第一中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱上海一中院)依法公開(kāi)宣判被告單位上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱證大文創(chuàng)公司)、被告人戴志康等7人非法吸收公眾存款、集資詐騙一案,對(duì)證大文創(chuàng)公司犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪,決定執(zhí)行罰金人民幣1億元(以下幣種均為人民幣);對(duì)戴志康犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪,決定執(zhí)行有期徒刑十九年,并處罰金2550萬(wàn)元;對(duì)戴衛(wèi)新、郁耀、張艷華、陸衛(wèi)豐、顧文俊、徐生寬犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪,分別判處有期徒刑十三年至七年六個(gè)月不等刑罰,并處1,000萬(wàn)元至150萬(wàn)元不等罰金。
經(jīng)審理查明:2006年7月,被告人戴志康注冊(cè)成立被告單位證大文創(chuàng)公司。為實(shí)施非法集資活動(dòng),戴志康于2011年至2014年先后成立上海證大投資咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱證大投資咨詢公司)、上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱證大大拇指公司)、上海證大金融信息服務(wù)有限公司、上海證大愛(ài)特金融信息服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱證大愛(ài)特公司)等“證大系”企業(yè),并以證大文創(chuàng)公司為頂層管理。
2011年11月至2019年8月,經(jīng)戴志康決定和授意,在未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下,證大投資咨詢公司對(duì)外招攬借款人簽訂主要期限為12-36個(gè)月不等的借款合同,在扣除相關(guān)服務(wù)費(fèi)用后放貸給借款人,再將放貸債權(quán)按照借款合同金額拆分包裝成期限1-36個(gè)月、年化收益5%-15%不等的債權(quán)轉(zhuǎn)讓型理財(cái)產(chǎn)品,通過(guò)對(duì)外宣傳保本付息等,由證大大拇指公司線下或者證大愛(ài)特公司“撈財(cái)寶”平臺(tái)線上發(fā)售,從而向社會(huì)公眾非法募集資金。
2016年4月起,為應(yīng)對(duì)“證大系”企業(yè)債權(quán)逾期還款率攀升造成的無(wú)足量資金放貸、無(wú)法生成足量債權(quán)、無(wú)法包裝足量理財(cái)產(chǎn)品、無(wú)法募集足量資金的惡性循環(huán),戴志康經(jīng)由戴衛(wèi)新匯報(bào)后,決定采用虛假發(fā)售逾期債權(quán)產(chǎn)品、虛假湊標(biāo)等手段繼續(xù)向社會(huì)公眾非法募集資金。
經(jīng)審計(jì),2011年11月至2019年8月,“證大系”企業(yè)累計(jì)向35萬(wàn)余名出借人銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)596.66億余元,至案發(fā)造成2.65萬(wàn)余名出借人未兌付本金共計(jì)75.21億余元。其中,2011年11月至2016年4月14日,“證大系”企業(yè)非法募集資金179.60億余元,未兌付本金1.54億余元;2016年4月15日至案發(fā),非法募集資金417.06億余元,未兌付本金73.66億余元。前述所募資金主要被用于放貸、兌付出借人資金、支付運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等。
上海一中院認(rèn)為:被告單位證大文創(chuàng)公司及被告人戴志康等7名單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,違反國(guó)家金融管理法規(guī),向社會(huì)公眾吸收資金,數(shù)額巨大,其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪;證大文創(chuàng)公司及戴志康等7名被告人還以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額巨大,其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。對(duì)證大文創(chuàng)公司以及各名被告人應(yīng)予數(shù)罪并罰。證大文創(chuàng)公司、戴志康等人的非法集資行為嚴(yán)重破壞了國(guó)家金融秩序,給被害人造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失,結(jié)合本案事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度,依法作出上述判決。
上海市司法機(jī)關(guān)將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。
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