2月1日,中國(guó)人民銀行福州中心支行發(fā)布行政處罰信息公示表。福銀罰決字〔2023〕11號(hào)、12號(hào)、15號(hào)顯示,莆田農(nóng)村商業(yè)銀行存在以下10項(xiàng)違法行為:
(相關(guān)資料圖)
1. 格式合同條款涉及與金融消費(fèi)者有重大利害關(guān)系的內(nèi)容,未以顯著方式提請(qǐng)金融消費(fèi)者注意;
2. 未按要求對(duì)金融消費(fèi)者投訴進(jìn)行正確分類;
3. 未準(zhǔn)確報(bào)送金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);
4. 銀行結(jié)算賬戶未按規(guī)定備案;
5. 假幣收繳不規(guī)范;
6. 罰沒(méi)收入未及時(shí)劃繳國(guó)庫(kù);
7. 向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)提供個(gè)人不良信息未事先告知信息主體本人;
8. 未經(jīng)同意查詢企業(yè)信貸信息;
9. 未完整報(bào)送個(gè)人信用信息;
10.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。
中國(guó)人民銀行福州中心支行對(duì)其警告,并處罰款173.8萬(wàn)元。
另外,時(shí)任該行行長(zhǎng)朱桂水、運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理林麗清因?qū)υ撔形窗匆?guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,分別被監(jiān)管罰款4萬(wàn)元。
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