近日,中國人民銀行網(wǎng)站公布的合肥中心支行轄內(nèi)行政處罰決定書【(合銀)罰字〔2022〕10號-13號】顯示,國元農(nóng)業(yè)保險股份有限公司(以下簡稱“國元保險”)存在兩項違法行為,一是未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),二是未按規(guī)定完整保存客戶身份資料、身份識別工作記錄、交易記錄。
時任國元農(nóng)業(yè)保險股份有限公司合規(guī)風(fēng)控部總經(jīng)理孫宇、時任國元農(nóng)業(yè)保險股份有限公司理賠管理部副總經(jīng)理蔣嚴(yán)林和時任國元農(nóng)業(yè)保險股份有限公司合肥中心支公司理賠中心經(jīng)理褚瑞,對上述兩項違法行為負(fù)責(zé)。
中國人民銀行合肥中心支行對國元保險罰款人民幣47.8萬元,對孫宇、蔣嚴(yán)林、褚瑞各罰款人民幣1萬元。
記者梳理發(fā)現(xiàn),環(huán)迅支付青島分公司曾因此被罰518萬。
2020年11月,人民銀行青島市中支公布一則罰單,迅付信息科技有限公司(環(huán)迅支付)青島分公司因商戶實名制落實不到位、商戶收單結(jié)算賬戶設(shè)置不規(guī)范、商戶交易記錄和資金結(jié)算記錄不匹配、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),被責(zé)令改正并處罰款518萬元。同時,相關(guān)責(zé)任人李聰龍對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任,被處罰款3.5萬元。
記者梳理還發(fā)現(xiàn),2019年7月,迅付信息科技就曾因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定,被人民銀行上海總部給予警告處分,沒收違法所得968.68萬元,并處罰款4970.72萬元,合計罰沒金額5939.41萬元。
公開信息顯示,迅付信息科技有限公司成立于2008年7月14日,注冊資本1.05億人民幣,上海環(huán)迅電子商務(wù)有限公司為第一大股東,持股比例67.51%。上海環(huán)迅電子商務(wù)有限公司第一大股東為上海藍(lán)普信息科技有限公司,持股比例80%。
天眼查APP數(shù)據(jù)顯示,環(huán)迅支付青島分公司成立于2014年10月,法定代表人、實控人為欒毓敏。
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